ПРОТОКОЛ №1
годового Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»
город Тула 23 марта 2017 года
Полное фирменное наименование Ассоциации: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Тула, улица Михеева, дом 17, офис 601.
Дата проведения Общего собрания Ассоциации: 23 марта 2017 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 13 часов 00 минут.
Время открытия Общего собрания членов Ассоциации: 14 часов 00 минут.
Время закрытия Общего собрания членов Ассоциации: 15 часов 50 минут.
Место проведения Общего собрания членов Ассоциации: город Тула, улица Рязанская, дом 40 (ГОУ СПО ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»).
Основание для созыва годового Общего собрания членов Ассоциации: решение Совета Ассоциации «Строители Тульской области», Протокол №7 от 17 февраля 2017 года.
На Общем собрании присутствуют:
1. 210 членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (далее – Ассоциация) в соответствии с прилагаемым списком.
2. 12 членов Совета Ассоциации: Колмыков Олег Алексеевич – президент Ассоциации, Большов Василий Николаевич – вице-президент Ассоциации, Архипов Михаил Георгиевич, Афанасьев Николай Петрович, Высоцкий Николай Алексеевич, Калачев Сергей Юрьевич, Клейменов Алексей Иванович, Клотц Владимир Адольфович, Панов Константин Валерьевич, Серегин Роман Михайлович, Трусков Михаил Николаевич, Черников Сергей Николаевич.
3. Приглашенные лица: Федоров Николай Петрович, Одинарцева Татьяна Геннадьевна, Бубенина Тамара Федоровна, Дубинина Нина Петровна, Киреева Светлана Валерьевна, Романовская Рената Камильевна, Филатова Лариса Александровна, Дмитриев Максим Сергеевич, Терешин Николай Владимирович.
Открытие Общего собрания:
Слушали: Президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича, который сообщил участникам собрания, что из 263 членов Ассоциации в работе Общего собрания принимают участие 210 членов Ассоциации, что составляет 79,85% от общего количества членов саморегулируемой организации. Кворум имеется. В соответствии с требованиями законодательства и Уставом Ассоциации Общее собрание правомочно решать все вопросы своей компетенции. Также Колмыков О.А. объявил Общее собрание членов Ассоциации открытым и предложил рассмотреть следующие организационные вопросы:
1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации;
3. Избрание редакционной комиссии;
4. Утверждение повестки дня и регламента ведения Общего собрания членов Ассоциации.
Голосование по организационным вопросам открытое, осуществляется путем поднятия рук. Подсчет голосов по организационным вопросам осуществляет Председательствующий.
По первому организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать в качестве секретаря Общего собрании членов Ассоциации, проходящего 23 марта 2017 года, Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.
В связи с отсутствием других предложений на голосование вынесен организационный вопрос №1 со следующей формулировкой: Избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации, проходящего 23 марта 2017 года, Одинарцеву Татьяну Геннадьевну.
Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.
По второму организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать в состав Счетной комиссии Ассоциации: Бубенину Тамару Федоровну, Дубинину Нину Петровну, Кирееву Светлану Валерьевну, Романовскую Ренату Камильевну, Филатову Ларису Александровну.
В связи с отсутствием других предложений на голосование вынесен организационный вопрос №2 со следующей формулировкой: Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе: Бубенина Тамара Федоровна, Дубинина Нина Петровна, Киреева Светлана Валерьевна, Романовская Рената Камильевна, Филатова Лариса Александровна.
Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.
По третьему организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил избрать в состав Редакционной комиссии: Дмитриева Максима Сергеевича, Терешина Николая Владимировича.
В связи с отсутствием других предложений на голосование вынесен организационный вопрос №3 со следующей формулировкой: Избрать Редакционную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в составе: Дмитриев Максим Сергеевич, Терешин Николай Владимирович.
Голосовали: «за» - единогласно. Решение принято.
По четвертому организационному вопросу повестки дня слушали Колмыкова О.А., который предложил утвердить повестку дня и регламент ведения Общего собрания членов Ассоциации. В результате голосования единогласно утверждено:
Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:
1. Отчет о работе Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2016 году.
2. Отчет исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2016 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2016 год.
4. Об утверждении размеров вступительного и ежемесячного членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
5. Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2017 год.
6. Об утверждении Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
7.1. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
7.2. Об утверждении Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
7.3. Об утверждении Положения об Исполнительном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
7.4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
7.5. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7.6. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
7.7. Об утверждении Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
7.8. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
7.9. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
8. О прекращении действия внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
9. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
10. Выборы руководителя коллегиального органа (Совета Ассоциации) – Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
Регламент ведения Общего собрания членов Ассоциации:
1. С докладом по вопросам повестки дня – до 15 минут.
2. В прениях – до 5 минут.
3. Кандидатов на выборные должности – до 3 минут.
4. При обсуждении кандидатур – до 1 минуты.
5. Повторное выступление – до 1 минуты.
6. Участник Общего собрания при выступлении не должен отклоняться от обсуждаемой темы, выступать без разрешения Председательствующего, превышать отведенное для выступления время. В случае совершения вышеуказанных нарушений Председательствующий вправе предупредить выступающего, а при повторном нарушении - лишить его слова.
Рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1: Отчет о работе Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в 2016 году.
С докладом по первому вопросу повестки дня выступил президент Ассоциации Колмыков Олег Алексеевич. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить отчет Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2016 год.
Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2: Отчет исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2016 год.
С докладом по второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить отчет исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» об исполнении сметы Ассоциации за 2016 год.
Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3: Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2016 год.
С докладом по третьему вопросу повестки дня выступил председатель Ревизионной комиссии Овчинников Владимир Яковлевич. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» за 2016 год.
Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4: Об утверждении размеров вступительного и ежемесячного членского взноса Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
С докладом по четвертому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.
На голосование вынесена формулировка решения:
1. Утвердить вступительный взнос на 2017 год в размере 5 000(пять тысяч) рублей.
2. Утвердить размер ежемесячного членского взноса в зависимости от объемов выполненных работ в 2016 году: до 10 млн руб. - 5000 руб. в месяц; от 10 до 50 млн руб. - 6000 руб. в месяц; свыше 50 млн руб. - 7000 руб. в месяц.
3. Установить, что расчет ежемесячного членского взноса рассчитывается Ассоциацией на основании информационного письма об объемах выполненных работ, предоставляемого членом Ассоциации в исполнительный орган. Срок предоставления информационных писем об объемах выполненных работ в 2016 году устанавливается до 01.05.2017 года. В случае если информационное письмо не предоставлено в указанный срок, Ассоциация вправе рассчитывать ежемесячные членские взносы, исходя из максимального значения.
Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5: Об утверждении сметы Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2017 год.
С докладом по пятому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить смету Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» на 2017 год.
Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6: Об утверждении Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
С докладом по шестому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7: Об утверждении внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
С докладом по седьмому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о содержании предлагаемых документов и предложил проголосовать за каждый документ в отдельности. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.
Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.
7.1. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
7.2. Об утверждении Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
7.3. Об утверждении Положения об Исполнительном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение об Исполнительном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
7.4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в новой редакции.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
7.5. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
7.6. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
7.7. Об утверждении Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
7.8. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
7.9. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
На голосование вынесена формулировка решения: Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8: О прекращении действия внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в рамках изменений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
С докладом по восьмому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Ассоциации Федоров Николай Петрович, который уведомил собравшихся о необходимости отмены части внутренних документов Ассоциации в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ. Вопросов и предложений к докладчику не поступило.
На голосование вынесена формулировка решения: В связи с вступлением в силу в полном объеме положений Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» прекратить с 1 июля 2017 года действие следующих внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»:
1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, отнесено Общим собранием членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» к сфере деятельности Ассоциации, в соответствии с Приказом №624 Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г.;
5. Положение об аттестации работников членов Ассоциации «Строители Тульской области»;
Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №9: Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
Слушали президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича, который предложил избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации: Иванова Игоря Васильевича, Кондрашину Ольгу Владимировну, Мишукова Валерия Петровича, Овчинникова Владимира Яковлевича, Терновскую Людмилу Викторовну. Иных предложений по кандидатурам членов Ревизионной комиссии не поступило.
На голосование вынесена формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» в следующем составе: Иванов Игорь Васильевич, Кондрашина Ольга Владимировна, Мишуков Валерий Петрович, Овчинников Владимир Яковлевич, Терновская Людмила Викторовна.
Голосование по вопросу повестки дня является открытым, осуществляется путем поднятия рук.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №10: Выборы руководителя коллегиального органа (Совета Ассоциации) – Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области».
Слушали президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича, который уведомил собравшихся о том, что его полномочия истекают 26 марта 2017 года. На должность Президента Ассоциации в соответствии с Градостроительным кодексом могут избираться действующие члены Совета Ассоциации. От члена Ассоциации ООО «СМК ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» поступило заявление о выдвижении кандидатуры Колмыкова О.А. для избрания на должность Президента Ассоциации. От других членов Совета Ассоциации поступили самоотводы от избрания на должность Президента Ассоциации. Также Колмыков О.А. предложил Общему собранию утвердить форму бюллетеня №1 для тайного голосования по 10 вопросу повестки дня.
В связи с отсутствием других предложений на голосование вынесен организационный вопрос со следующей формулировкой: Утвердить предложенную форму бюллетеня №1 для голосования на годовом Общем собрании членов Ассоциации по вопросу №10.
Голосование по организационному вопросу является открытым, осуществляется путем поднятия рук.
Итоги голосования:
“За” утверждение предложенной формулировки “Против” “Воздержался”
210 0 0
Решение принято.
В бюллетень №1 для тайного голосования включена кандидатура члена Совета Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича.
Слушали председателя Счетной комиссии Романовскую Р.К., которая разъяснила участникам собрания порядок голосования бюллетенем №1 по 10 вопросу повестки дня.
Слушали президента Ассоциации Колмыкова Олега Алексеевича, который объявил начало тайного голосования бюллетенем №1 по 10 вопросу повестки дня.
Предлагаемая формулировка решения: Избрать на новый срок руководителем Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» (Президентом Ассоциации) Колмыкова Олега Алексеевича.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Должность кандидата | Итоги голосования: | |
| Число голосов | % от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствовавших на собрании | |||
| 1. | Колмыков Олег Алексеевич | Директор ООО «СМК «ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 199 | 94,76 |
Решение принято.
Дата составления протокола № 1 Общего собрания членов Ассоциации: 27 марта 2017 года.
Председатель Общего собрания О.А. Колмыков
Секретарь Общего собрания Т.Г. Одинарцева